17名犯罪嫌疑人在象山被起诉！ 揭秘现货交易平台的欺诈手段...

BitChina被外界称为现货交易平台，涵盖黄金、白银、英镑、比特币等10大类投资项目。 然而，这是诈骗团伙的“吸金池”。

他们通过微信、QQ群等方式，利用小账户故意向受害人提供获利订单，冒充分析师进行指导，引诱受害人到BitChina平台充值投资。 钱。

日前，象山检察院以涉嫌诈骗罪对林佳等17名犯罪嫌疑人提起公诉。

（来源网络）

//搭建平台合谋诈骗//

2017年10月，林佳、吴林宇、程家豪、黄海涛一起筹划所谓的现货交易业务，决定合理分工安排。

林嘉提供场地、设备等，吴林宇、程家豪、黄海涛入股。 他们各自招人、开发客户、做生意，利润林家分成50-50。

分工明确后，林佳通过网上搜索软件找到做微交易平台的工程师李斌，承诺每月给其1000元的平台维护费，以及客户投资资金的1%。作为福利费。

立斌按要求做了一个具有风控功能（可以控制买家输赢）的现货交易平台，并提供了自己的支付宝和微信作为客户充值的渠道。 至此，一个诈骗团伙已经初步形成。

一切准备就绪后，吴林宇、程家豪、黄海涛等人利用林佳购买的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，向客户介绍BitChina平台，并引导业务员入驻股票、现货、期货、外汇等投资群，关注群里的投资客户，尤其是投资失败的客户，把这些人拉到公司的QQ群或者微信群，然后向他们吹嘘公司的实力。

号称分析师好，投资平台可以保证85%甚至90%以上的利润率。 为了说服客户，业务员用小号冒充客户在群里聊天，并贴出虚假的盈利截图，以示自己赚到了钱。 客户兴奋后，进入平台进行注册，即可投入资金进行交易。

事实上，投入的资金完全由林佳等人控制。 投资平台不与市场接轨比特币现货交易赚钱吗，根据市场走势决定客户盈亏。 购买产品赔钱的概率明显大于赚钱的概率，而且购买金额越大，赔钱的可能性就越大。

为了吸引客户继续投入资金，林佳等人一开始会让客户小赚一笔，但最后都以亏损告终。

//一步步引诱锁定资金//

2018年1月，林女士接到一个陌生人的电话，询问是否有兴趣投资微交易平台。 林女士回答说之前接触过，后来亏了钱就不做了。 对方鼓励林女士再试一次。 保证不赔钱。 当时，林女士认为投入的钱不多，可以先试试看。

她根据对方推荐下载了BitChina平台，完成注册并充值500元，林女士按照指引小额投资了几个项目，大部分都赚到了。 次日，林女士又充值了5000元，继续跟对方投资。 这一次，她全部做到了。

这时，对方提出让林女士继续存钱。 他自称是公司的顶级分析师，不得不相信他的技术。 你投资的越多，你赚的就越多。

由于前两次赚到了钱，经不起分析师的诱惑，林女士一气之下，一下子充值了3万元，没想到却血本无归。 分析师安慰林女士说她最近倒霉，拉她进了QQ群交流。 群里的其他投资人跟着分析师下单赚钱。 只有林女士亏了钱，分析师下单反应太慢。 林女士，同时让她重新充值。 事发后，林女士恍然大悟，原来这些贴单赚钱的人竟是“托人”！

有几次，林女士赚钱后想要提现，都被平台阻止了。 该分析师建议不要套现，“今天运气不错，继续做下去，肯定能把之前的亏损赚回来，要有信心。” 林女士也想把损失的钱赚回来，抱着这样的心态，来回投入了8万元。 于渊，原来是一败涂地。

//不要轻信“圈内人”，谨慎投资//

发现被骗后，林女士向公安机关报案。 公安机关侦查发现这是一个团伙作案，先后将林佳等犯罪嫌疑人抓获归案。

经侦查，犯罪嫌疑人程家豪及其团队成员还开发了线下代理人。 他们告诉代理，投资平台可以在后台控制客户的盈亏，并提供虚拟盘让代理发布虚假的盈利截图，吸引客户投入资金，帮助代理控制客户的盈亏。背景。 ，然后骗取客户资金。 随后比特币现货交易赚钱吗，特工刘浩国、王伟等人相继落网。

犯罪嫌疑人程家豪供述：“对于那些不听话或者没有发展空间的客户，我们会通过后台设置盈亏比，设置客户的盈亏，让客户的盈亏超过利润；对于那些听话的客户，我们会利用后台让他加大投资，一旦大量资金进入，就是亏损，让客户少赚多亏，即使赚了钱，只要钱在平台里，最后都会被我们吃掉。”

办案检察官强调，受害人的钱转到所谓的交易平台后，全部转到了平台控制者的私人账户。 损失。

检方提醒，在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱交易，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，更不要盲目相信“内幕消息”和“权威发布”，尤其是不要随意参加未经授权的聚会。 实名认证的投资理财群，群内发布的期货、股票、外汇等交易平台广告，分析师带单，保盈不亏等，往往是电信和网络设计的陷阱骗子。

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中国宁波网讯（记者董晓芳 通讯员方方）

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