男子因向毒贩提供加密通信设备和洗钱加密货币而被判处 9 年徒刑

“匿名、不可篡改、加密算法、共识机制”，区块链的这些特性在现代社会发挥着越来越重要的作用。 然而，这就像一把双刃剑。 当人们看到区块链的优势时，一些不法分子已经将目光投向了区块链。

近日，美国司法部公布了一起重大案件。 为防止通讯被窃听、解密、审查，男子为跨国暴力贩毒组织定制加密通讯设备。 为了保护用户的匿名性和洗钱收益，他使用包括比特币在内的加密数字货币进行金融交易。

使用该设备的危害有多大？ 法庭文件显示做比特币被捉判几年，这名男子的一名客户曾被判处 21 年监禁，他仅使用其中六台设备就将超过一吨的可卡因从墨西哥运往美国。 而当该男子被捕时，至少有 7,000 台设备正在使用中。

目前，该案已经宣判，该男子被判处9年有期徒刑，法院还下令没收8000万美元的犯罪所得，以及一些其他资产，包括国际银行账户、房地产、加密货币账户和金币。

为跨国毒贩利用数字货币洗钱提供加密通讯设备

美国司法部近日宣布，总部位于加拿大的 Phantom Secure 首席执行官拉莫斯 (Ramos) 因领导一家犯罪企业而被判处九年监禁，并被没收 8000 万美元。 该公司通过销售加密通信设备和服务为毒品的跨境运输和配送提供便利，并通过虚拟数字货币洗钱。

美国检察官罗伯特布鲁尔说：“拉莫斯将入狱，因为他为暴力贩毒组织提供了高科技工具，使他们能够在阴暗地区组织犯罪。”

在拉莫斯的认罪协议中，他承认他和同谋向世界各地的毒贩分发可卡因，包括美国、澳大利亚、墨西哥、加拿大、泰国和欧洲，向他们提供一种名为 Phantom Secure 的安全加密通信设备. 、海洛因和冰毒创造了便利。 Ramos 声称 Phantom Secure 的产品不受解密、窃听或第三方检查的影响。

为了确保通信安全免受执法，拉莫斯和他的同伙在巴拿马和中国香港设立了 Phantom Secure 服务器，并使用虚拟代理服务器来隐藏他们服务器的真实物理位置，这些服务器可以被远程删除或“擦除”执法部门查获的设备。 当新客户想要购买 Phantom Secure 设备时，Ramos 和他的同谋需要现有客户的个人推荐。 为了保护用户的匿名性和 Phantom Secure 的洗钱收益，Ramos 使用包括比特币在内的数字货币来完成 Phantom Secure 的金融交易。

作为认罪的一部分，拉莫斯同意一项 8000 万美元的没收判决，并同意没收数千万美元的已确定资产，包括全球银行账户、房屋、一辆兰博基尼、加密货币账户和金币。 此外，Ramos 同意没收其服务器许可证和用于操作 Phantom Secure 网络基础设施的 150 多个域名，犯罪分子使用这些基础设施发送和接收加密消息。

根据一份法庭文件，Ramos 的一位客户 Owen Hanson（此前被判处 21 年监禁）仅使用六台 Phantom Secure 设备协调将超过一吨的可卡因从墨西哥运往美国。 政府保守估计，拉莫斯被捕时至少有 7,000 台 Phantom Secure 设备在使用，这意味着“Phantom Secure 通过向世界各地的犯罪分子提供设备和服务来帮助和教唆运输的毒品数量太高了。”

Phantom Secure 不仅被用于贩毒，它还被用来促进暴力犯罪。 根据另一份法庭文件，警方对团伙谋杀案的调查因 2014 年 3 月 5 日的报道而受阻，该报道称嫌疑人使用 Phantom Secure 设备组织了杀戮，拉莫斯写道做比特币被捉判几年，“这是我们最后的好案子。我们一直在强调9年来，这是对我们工具有效性最权威的认证，没有比这更权威的认证了。”

截至目前，除了拉莫斯被判刑外，他的4名同伙仍是国际逃犯。

专家：比特币的匿名性使其成为洗钱工具

据国外加密数字货币网站CoinMarketCap数据显示，截至目前，比特币单价约为7800美元（约合人民币5.4万元）。 关于比特币在我国的法律地位，为什么比特币容易卷入洗钱？ 《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学法学院教授、区块链法律监管资深研究专家邓建鹏。