广东警方破获首例新型比特币网络赌博特大案 成交额超百亿元

今年以来，广东警方深入开展“网络安全2018”专项行动。 近日，在公安部的协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“京安王一号行动，抓获文某等540余名犯罪嫌疑人”。某某，销毁70多个赌博应用程序和网站，关闭250多个网络社交平台聊天群，冻结涉案资金2.6亿余元，查封涉案服务器、电脑、手机、银行卡等。案件 一批物品；世界杯期间，茂名警方破获了第一起利用比特币进行网络赌博的特大案件。

近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法多样。 目前，世界杯足球赛正在如火如荼地进行中。 茂名警方在工作中发现不法分子利用该网络平台开设赌场，并宣称“支持比特币、以太币、莱特币充值提现，全球通用，全球数十个国家同步”世界。” “工作”吸引了大批球迷对足球进行投注。 同时，各地警方还发现，多个赌博团伙在世界杯期间利用社交平台宣传赌博平台。

对此，广东警方迅速成立专案组，将网络赌博犯罪列为“京网暗网9号”项目部署展开侦查。

用比特币在线赌博

运营8个月后会员33万

今年5月，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波纠偏+福利领域+等级差代理佣金模式，背景为中文和英文版，支持全球比特币、以太币、莱特币充提币，全球几十个国家同步，稳定运行231天！ 吸引了大批球迷对足球进行投注。

经警方深入调查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。 是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团，衍生于当今互联网+创业背景。 一种新形式的网络犯罪。 犯罪集团利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润用比特币赌博犯法吗，从而逃避公安机关和银行业监管的打击监管。部门。

犯罪流程图及帮派结构图

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。 由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此，衍生出许多交易输赢的内部对冲集团，代理资金流动十分频繁，成交额超过百亿元。

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁了该非法网站，打掉了利用该非法网站进行赌博的犯罪团伙。 先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州控制了该团伙的6名核心成员。 银行账户资金超过500万元，缴获大量作案工具、车辆、银行卡，缴获价值超过1000万元的虚拟货币。

警方查获的虚拟货币截图

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警方查获的虚拟货币截图

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、设立赌场实施网络赌博等违法犯罪活动。 这是茂名警方在世界杯期间破获的一起具有影响力和代表性的新型网络赌博案件。 目前，案件还在进一步调查中。

除了在暗网上运营的茂名比特币博彩平台外，其他博彩平台主要分为网站和APP两大类。 网站多为博彩网站，如“皇冠”、“新葡京”、“永利”等。 赌客可通过浏览网站、注册、登录进行投注； 需要在手机上下载并安装APP。 操作投注实际上是由一个赌博网站包装的，对应的是其背后的同一个赌博网站团伙。

“皇冠”网络赌博团伙等级森严

近日，肇庆市网警支队查获一个特大犯罪团伙利用境外“皇冠”网络组织境内人员进行网络赌博。 该犯罪团伙成员众多，遍布肇庆市8个区，涉案金额巨大。

经查，该团伙成员主要分为一级特工、二级特工和成员三个层次。

一级代理和二级代理主要进行赌博账户的买卖。

二级代理组织社会人员通过自己的社交渠道，如熟人介绍、网上下单等进行网上赌博，每一级都有一定的利润空间。

赌徒们通常三五成群地聚集在酒吧、桑拿浴室等娱乐场所边看球边下注，而主办方则通过代理人进行“抽水”操作。 通过及时调整赔率以产生对代理人而言最佳的赔率差价来获利。 其中，该团伙成员文某每天的赌博交易额最高可达500万元，流水额惊人。

6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展封网行动，一举捣毁上述犯罪团伙，抓获涉赌犯罪嫌疑人110余人，缴获电脑、手机一批、银行卡等涉案物品，冻结资金2000余万元。

警方介绍，网络赌博犯罪团伙等级森严，多呈“金字塔”组织结构模式，层层招募代理人，层层发展成员用比特币赌博犯法吗，从成员的投注额中层层“抽水”，以赚取利润。利润。 庄家在幕后分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人输钱，自己得到差价，庄家就可以赚取利润而不亏本。 一些赌客深陷其中，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等犯罪行为，给社会治安带来巨大隐患。

非法网站宣传资料截图

使用二维码推广赌博游戏

清远警方发现，辖区内有人利用互联网进行网络赌博活动。 经查，犯罪团伙利用二维码在微信、 QQ。 赌博游戏。

世界杯期间，犯罪团伙开发了一种新型网络赌博游戏“世界杯夺宝”，为玩家提供世界杯足球赌博游戏。 为了吸引人们参与赌博，网络赌博犯罪团伙以“代理赚钱”为噱头，将赌客变成赌博代理人。 他们在自己参与赌博的同时，也吸引了身边更多的人参与网络赌博，为自己赚取佣金。 在这种“钱生钱”的模式下，极大地刺激了赌徒的赌博心理，吸引了更多人参与赌博。

6月15日，清远市公安局组织统一网络收缴行动，捣毁广州、湛江、清远等地5个窝点，查封服务器10台，抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获犯罪嫌疑人电脑、手机、手机等。当场提供银行卡、公司资料、公章等涉案物品。 “老板”、“开发运营”、“推广代理人”等核心人员全部被捕归案，并冻结资金2000余万元。

警方提醒，广大市民要提高法律意识，世界杯期间文明观赛，远离网络赌博。 公安机关将继续严厉打击网络赌博。 同时提醒，开办赌博平台、参与网络赌博等行为属于违法犯罪行为。 请广大球迷理性观赛，自觉抵制赌博犯罪。